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- Espagne
Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 12 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.-Modificación de Estatutos Sociales a fin de regular, en su caso, el Comité de Auditoría.
Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Cuarto.-Reducción del capital social estatutario inicial.
Quinto.-Revocación de acuerdos sobre activos extranjeros.
Sexto.-Encomienda de la gestión parcial de activos.
Séptimo.-Delegación de facultades.
Octavo.-Otros asuntos.
Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A los efectos oportunos se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y el informe de los administradores relativo a las modificaciones estatutarias previstas, que están a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.
Barcelona, 8 de abril de 2003.-El Secretario.-17.526.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 86 del Viernes 9 de Mayo de 2003. .