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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara número 131 de Madrid a las once horas del día 19 de junio de 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de junio en el mismo lugar y hora y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.
Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2002.
Tercero.-Aprobación de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.
Cuarto.-Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.
Quinto.-Nombramiento o, en su caso, renovación de auditor de la sociedad.
Sexto.-Modificación de los Estatutos Sociales para introducir nuevo artículo 23 relativo al Comité de Auditoría.
Séptimo.-Código de Conducta de la Sociedad.
Octavo.-Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos indistintamente pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y especialmente las cuentas anuales del ejercicio 2.002, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.
Madrid, 6 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Jesús Leal Palazón.-18.825.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 86 del Viernes 9 de Mayo de 2003. .