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Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90-92, entresuelo, de Barcelona, el día 17 de junio de 2002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2001, junto con el informe de Auditoría de cuentas y aplicación de su resultado. Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas o prima de emisión.

Segundo.-Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.-Ratificación del compromiso asumido ante el Institut Catalá de Finances, en la operación de préstamo suscrita por "Eixample Dir, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Autorización al Administrador para la suscripción de participaciones sociales dimanantes del aumento de capital de la sociedad filial de denominación social "Centres d'Activitats Fisiques Dir, Sociedad Limitada", con aportación no dineraria, consistente en la rama de actividad de gestión de Clubs de Fitness y, por ende, de los elementos del activo y pasivo adscritos a la misma, con inclusión de las participaciones de la compañia en las sociedades que prestan servicios a esta compañía y, en ambos supuestos, con estudio y atribución, en definitiva, por la Junta, de los valores que hayan de asignarse a dichos elementos para su posterior aportación, con facultades al administrador para la instrumentación de todo ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos contables, así como el informe de Auditoría de Cuentas, que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 2 de mayo de 2002.-El Administrador único.-19.922.