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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse el día 14 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 15 de junio de 2002, a las doce horas treinta minutos, en segunda, en el hotel "Los Lebreros", sito en Sevilla, avenida Luis de Morales, número 2, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001 de "Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima" y su grupo consolidado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2001, y de la distribución del dividendo.

Tercero.-Aumento del capital social con cargo a la cuenta "Reservas de Revalorización" Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio y emisión de nuevas acciones liberadas. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas de "Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima" y su grupo consolidado para el ejercicio 2002.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de las Sociedades del grupo.

Séptimo.-Modificación de los artículos 28y 31.o de los Estatutos sociales sobre retribución del Consejo de Administración y distribución de beneficios.

Octavo.-Delegación de facultades en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para depositar las cuentas en el Registro Mercantil, certificar y ejecutar los acuerdos de la Junta, su protocolización e inscripción en el Registro Mercantil, incluida la subsanación y aclaración de los mismos si fuera necesaria.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio de Sevilla para levantar el acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sea remitida de forma gratuita, copia de toda la documentación relativa a los asuntos que forman parte del Orden del día de la Junta, incluido el informe del Consejo de Administración sobre el aumento del capital social y modificación de los artículos 28.o y 31.o de los Estatutos sociales.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los titulares de acciones que las tengan inscritas a su nombre, en el Registro contable de acciones, con cinco días de antelación, por lo menos, a aquel en que ha de celebrarse la Junta, lo que podrán acreditar con la tarjeta de asistencia y certificación de legitimación expedida por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y Entidades adheridas.

Sevilla, 14 de mayo de 2002.-EL Consejo de Administración.-20.814.