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Convocatoria Asamblea general ordinaria De conformidad con lo que establece el artículo 20 de los Estatutos sociales de la entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día de hoy, se convoca las señoras Consejeras y los señores Consejeros generales de esta institución a la Asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día 17 de abril de 2002, en primera convocatoria, a las doce horas, en el auditorio del centro operativo de esta entidad, situado en la calle Oms y de Prat, número 2, polígono Pla de Santa Anna, término municipal de Sant Fruitós de Bages, y el mismo día y lugar a las doce treinta horas, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2001 (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) de la Caixa d'Estalvis de Manresa y de su grupo financiero, así como del informe sobre la gestión del Consejo de Administración y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.-Lectura del informe anual que de su actuación presenta la Comisión de Control, para la correspondiente elevación al Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de la obra benéfico-social realizada durante el año 2001, y del presupuesto de la obra benéfico-social a realizar durante el presente ejercicio, así como de la gestión del Patronato de la Fundación Caixa de Manresa.

Cuarto.-Propuesta de aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la Caixa d'Estalvis de Manresa, de acuerdo con lo previsto en el Decreto del Gobierno de la Generalitat 99/1986, de 3 de abril.

Quinto.-Supresión del párrafo segundo de la norma cuarta del artículo 4.o del Reglamento regulador del procedimiento de designaciones y elecciones de los órganos de gobierno de la entidad.

Sexto.-Variación de las circunscripciones electorales del grupo de representación de los impositores, de acuerdo con lo que establece el artículo 4.o, norma cuarta, del Reglamento regulador del procedimiento de designaciones y elecciones de los órganos de gobierno de la entidad.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores.

Octavo.-Acuerdo sobre tributación consolidada del grupo Caixa Manresa, por adaptación a la modificación que introduce la Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Décimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Manresa, 24 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Fermín Garriga Puigdellívol.-8.322.