Je veux savoir à propos de…

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Muelle Martínez Catena, número 35, de Isla Cristina (Huelva), para el próximo día 10 de octubre de 2001 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico 2000/2001.

Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración de la entidad.

Tercero.-Cese de un miembro del Consejo de Administración y consiguientemente nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación, si procede, del artículo 30 de los Estatutos sociales de la entidad e introducción del artículo 26 bis sobre retribución de los Administradores.

Quinto.-Facultar al Presidente del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados así como realizar los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil de Huelva.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión, si procede, en la misma sesión o, en su caso, nombramientos de Interventores.

La documentación que se somete a aprobación de la Junta puede ser examinada o solicitada su envío gratuito por los señores accionistas en el domicilio social.

Huelva, 5 de septiembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Martín José Vázquez Hierro.-45.987.