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CLUB DE CAMPO EL SOLITARIO S.A.

CONVOCATORIA El Directorio de CLUB DE CAMPO EL SOLITARIO S.A. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 26 de Diciembre de 2018, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el Salón Auditorio Jorge Luis Borges, sito en la calle Bartolomé Mitre 1563, subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3°) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2017.

4º) Consideración de los resultados del ejercicio.

5°) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2017.

6º) Designación de Síndico Titular.

7°) Tratamiento de expensas a fin de absorber los aumentos generales.

8°) Tratamiento a seguir por mora en el pago de expensas.

EL DIRECTORIO NOTAS: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán efectuar la correspondiente comunicación en la Oficina de Atención al Socio del Club de Campo el Solitario S.A. en Ruta 24 y Calle Corrientes, General Rodriguez, en el horario de 13 a 18, hasta el 21 de Diciembre de 2018, donde asimismo se encuentran los estados contables de la sociedad a disposición de los Señores Accionistas.

Nelly G. Fraga Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 31/05/2017 Nelly Grissel Fraga - Presidente

e. 04/12/2018 N° 91943/18 v. 10/12/2018

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Salón Auditorio Jorge Luis

Nelly Grissel Fraga