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CHEV-CAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se convoca a los accionistas de CHEV-CAR S.A.C.I. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el 21 de diciembre de 2018, a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, en la calle Larrea 43, CABA, a efectos de considerar el siguiente orden del día:

1º) Designación de accionistas para firmar el acta.

2º) Razones de la demora para la consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el día 31.08.2017.

3º) Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados los días 31.08.2017 y 31.08.2018. Consideración del destino de los resultados no asignados.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución,

5º) Reforma del Estatuto: denominación social (art.

1º); consideración de la necesidad de aumentar el capital social y su integración (art.

4º); número de directores, plazo de duración de los cargos (art.

8º); adecuación a normativa vigente y nueva redacción (art 10°)

6º) Determinación del número de directores y su designación.

7°) Autorizaciones para realizar los trámites de inscripción ante el Registro Público (IGJ). Nota: Se hace saber, conforme al art. 238 de la Ley 19.550, que los accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10:00 a 17:00 hs. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 52 de fecha 07/11/2017 GUSTAVO JAVIER WROBEL - Presidente

e. 04/12/2018 N° 91991/18 v. 10/12/2018