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CELSUR LOGISTICA S.A.

CELSUR LOGISTICA S.A. Se convoca a los Sres. Socios de CELSUR LOGISTICA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Noviembre de 2017 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Rodríguez Peña 645 CABA, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS correspondiente al ejercicio económico finalizado con fecha 30 de Junio de 2017; 3°) Consideración de la gestión del directorio; 4°) Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550; 5°) Destino de los resultados; 6°) Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos; 7°) Consideración de las decisiones adoptadas en las asambleas de fecha 25 de Junio de 2015, punto 2 “Autorización a los Sres. Directores para participar por cuenta propia o de terceros en actividades en competencia con la sociedad, a los fines y efectos del artículo 273 de la ley de sociedades comerciales” y de fecha 25 de Noviembre de 2015, punto 2 “Confirmación de la Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de Junio de 2015, que trató los siguientes puntos del orden del día:

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

b) Autorización a los Sres. Directores para participar por cuenta propia o de terceros en actividades en competencia con la sociedad, a los fines y efectos del artículo 273 de la ley de sociedades comerciales”, 8°) Autorización para trámites de inscripción.

Se deja expresa constancia que la documentación a considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley. Designado según instrumento público escritura 305 de fecha 29/12/2015, REGISTRO 1683 Ricardo Chaufan - Presidente

e. 23/10/2017 N° 80300/17 v. 27/10/2017

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