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AKZO NOBEL ARGENTINA S.A.
Convocase a los señores accionistas de la Sociedad a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 22 de noviembre de 2017, a las 15 horas, en primer convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida del Libertador 498, Piso 12º, Oficina 1220, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;
2) Consideración de la siguiente documentación relativa a la escisión del negocio de productos químicos especiales por parte de la Sociedad y su fusión con Akzo Nobel Chemicals Argentina S.A.U., revistiendo esta última el carácter de sociedad absorbente (la “Escisión-Fusión”), en todo de acuerdo con las disposiciones establecidas en los artículos 88, inciso I, y siguientes de la LGS y los artículos 77 y siguientes de la LIG, y los artículos complementarios del reglamento de la LIG (Decreto 1.344/98 y sus modificatorios) a saber: (a) el balance individual especial de la Sociedad; (b) el balance especial de escisión, todos al 31 de agosto de 2017 y los informes que sobre los referidos instrumentos financieros elaboraron la Sindicatura y el auditor de la Sociedad; y (c) el Compromiso Previo de Escisión-Fusión suscripto por la Sociedad y Akzo Nobel Chemicals Argentina S.A.U. en fecha 4 de octubre de 2017;
3) Reducción del capital social con motivo de la Escisión-Fusión.
Reforma del Artículo Quinto del estatuto social;
4) Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje; y
5) Autorización para la suscripción, en nombre y representación de la Sociedad, del acuerdo definitivo relativo a la Escisión-Fusión de la Sociedad con Akzo Nobel Chemicals Argentina S.A.U. y para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a Akzo Nobel Argentina S.A., con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes en Avenida del Libertador 498, Piso 12º, Oficina 1220, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el día 15 de noviembre de 2017 a las 18:00 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 11/7/2016 Rodolfo Alfredo Seró - Presidente
e. 25/10/2017 N° 81225/17 v. 31/10/2017
Edicto publicado en la página 73 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 27 de Octubre de 2017
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Voir le résumé du Journal Officiel du Viernes 27 de Octubre de 2017