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CASTAÑA OVERA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de CASTAÑA OVERA S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en su sede social calle Riobamba Nº 1145, Planta Baja departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de Noviembre de 2016 a las 11:00 hs. en primera convocatoria o a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) “Designación de dos Accionistas para firmar el Acta”.

2) “Consideración de la documentación del art. 234 inc.

1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016 y de la gestión del Directorio”.

3) “Consideración del resultado del ejercicio y remuneración al Directorio Art. 261 Ley 19.550”. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 13 de fecha 17/11/2015 Susana Mercedes Ortiz Basualdo - Presidente

e. 24/10/2016 N° 79168/16 v. 28/10/2016

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Susana Mercedes Ortiz Basualdo