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AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14/11/2016 a las 15 Hs. en primera convocatoria y a las 16 Hs. en segunda convocatoria, en la sede social de 25 de Mayo 81, 4to. Piso, C.A.B.A., con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Elección de dos accionistas para firmar el acta,

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos y el Informe del Auditor correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016,

3) Destino del Resultado del Ejercicio, consideración de los montos que se destinaran a capitalización y reservas,

4) Consideración de la actuación del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016.

5) Consideración de las retribuciones de los Directores y de los Síndicos y aprobación de la Remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.

6) Fijación del número y elección de los Directores titulares y suplentes.

7) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 267 de fecha 03/11/2015 CARLOS GUSTAVO KRIEGER - Presidente

e. 25/10/2016 N° 79650/16 v. 31/10/2016