TRANSPORTE PATRON S.A. COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA CONVOCATORIA - 03/12/2013

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Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de Diciembre de 2013, en primera convocatoria a las 15 horas y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Castillo 1435, CABA, (no es sede social) a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2º) Motivos por los cuales se convoca fuera del plazo legal.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013. Consideración del resultado del ejercicio y desafectación parcial de la Cuenta Reserva de Capital de Trabajo a fin de absorber pérdidas.

4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de sus honorarios.

5º) Creación de la Sindicatura y reforma del artículo undécimo del Estatuto Social.

Autorizaciones.

6º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social sita en Talcahuano 638, piso 9º, Oficina “F”, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, dentro del plazo legal.

Raúl Manuel Oroza, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 7.5.2012, inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 27.4.2013, Nro. 6285, Lo. 63, To‑ de Sociedades por Acciones.

Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 07/05/2012. Presidente ‑ Raul Manuel Oroza e. 02/12/2013 Nº 98807/13 v. 06/12/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 3 de Diciembre de 2013

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