TUTELAR BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - 14/11/2013

CONVOCATORIA Convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de noviembre de 2013 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en Sarmiento Nº 356 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

b) Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/13 y consideración de su resultado.

c) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

d) Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

Aprobación de los honorarios en los términos del art. 261 último párrafo de la Ley de Sociedades.

e) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.

f) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para efectuar la inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.

EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/11/2012. Presidente ‑ Gustavo Marcos Balabanian e. 11/11/2013 Nº 90627/13 v. 15/11/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 14 de Noviembre de 2013

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