PAMPA KRAFT S.A. - 22/10/2013

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CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de Noviembre de 2013, a las 9 hs., en la sede social sita en Avenida Callao 420, 9º Piso, Depto. “C”, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de las causas que originaron la demora en el llamado a Asamblea del presente ejercicio y del anterior.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2013.

4º) Consideración de Honorarios a Directores por art. 261 de la Ley 19.550.

5º) Consideración del Resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2013.

6º) Consideración de la cesación por renuncia del mandato de los miembros del Directorio.

7º) Determinación del número de Directores y designación de los mismos.

8º) Nueva redacción del artículo octavo del estatuto: “ARTICULO OCTAVO”.

9º) Nueva redacción del artículo noveno del estatuto: “ARTICULO NOVENO”.

10) Nueva redacción del artículo décimo del estatuto: “FISCALIZACION ARTICULO DECIMO”.

11) Inscripción del domicilio legal y social.

NOTA: cierre de inscripción en el Libro de Asistencia: 28/10/2013. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/12/2012 Presidente ‑ Javier Ramón Chain e. 18/10/2013 Nº 82867/13 v. 24/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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