MOSICE S.A. - 22/10/2013

Plus d'informations sur cette entité

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de Mosice S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el domicilio de Zelada 5349 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambas el día 12 de Noviembre de 2013, la Ordinaria a las 16,00 y 17,00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, y la Extraordinaria a las 18,00 y 19,00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar los siguientes ordenes del día: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Tratamiento de los motivos por los cuales se convoca esta asamblea fuera del plazo del último párrafo del Art. 234 de la Ley de Sociedades.

3º) Consideración de los Balances Generales, Estados de Resultados, distribución de ganancias, Memorias y demás documentación del inciso 1º del Art. 234 de la Ley de Sociedades por los ejercicios concluidos el 31/12/2010; 31/12/2011 y 31/12/2012.

4º) Consideración de lo actuado por todos los Directores que han ejercido el Organo de Administración de la Sociedad hasta la fecha y remuneración de los mismos.

5º) Consideración de la integración del Directorio, fijación del número de miembros y elección de las personas para ejercer los cargos y duración de los mismos.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Aumento del Capital Social de la suma de $ 0.30 a la suma de $ 150.000.‑ mediante aportes en efectivo derecho de suscripción preferente y de acrecer.

(art. 194 Ley 19.550). Reforma de la cláusula de capital del Estatuto.

Publicación de edictos.

3º) Cambio del domicilio social.

NOTA: Se informa a los señores accionistas que para asistir a estas asambleas deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación sus acciones o certificados de depósito en el domicilio de Zelada 5349 Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 14,00 a 18,00 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 16/03/2011. Presidente ‑ Mario Osvaldo Salloun e. 18/10/2013 Nº 82651/13 v. 24/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

Options supplémentaires

Aller à la précédente publication (MURESCO S.A.)

Aller à l'annonce suivante (MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.)

Voir le résumé du Journal Officiel du Martes 22 de Octubre de 2013