FLORALIS S.A. - 22/10/2013

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CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 08/11/2013, a las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Eduardo Madero 942 Piso 13 C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, Informe del Auditor y documentación prevista por el artículo 234 correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013.

3º) Destino de los resultados del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, Síndico Titular y Suplente.

5º) Retribución de Directores y Síndicos, (en exceso de lo establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550 de corresponder).

6º) Erección del Síndico Titular y del Síndico Suplente por el término de un ejercicio de conformidad con el Art. 11 del Estatuto Social.

Designado por Instrumento privado de fecha 14/11/2012. Designado según instrumento privado por acta de asamblea de fecha 14/11/2012. Síndico ‑ Gonzalo Carlos Caracotche e. 22/10/2013 Nº 84625/13 v. 28/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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