DEVEGO S.A. - 22/10/2013

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Devego S.A. para el día 11 de noviembre de 2013 a las 9 horas en la Avda. Córdoba 5779 2do. “C” C.A.B.A., para tratar los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2º) Tratamiento de la fecha de la reunión de asamblea de accionistas realizada fuera de término;

3º) Consideración del balance general, estado de resultado, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos y memoria (incluyendo la dispensa de confeccionar la misma con la información requerida por la RG IGJ 04/09). Correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012;

4º) Aprobación de la gestión de los directores realizada en el ejercicio 2012 a los fines del artículo 275 ley 19550;

5º) Fijación de los honorarios de los directores conforme el artículo 261 “In Fine” de la Ley 19.550;

6º) Destino a dar a los resultados que arroja el balance;

7º) Ratificación de los dispuesto por el directorio en la reunión celebrada con fecha 21 de diciembre de 2012 con relación a la desafectación de fondos.

En caso de no obtenerse el quórum necesario, la asamblea sesionara en segunda convocatoria el mismo día y lugar a las 10 horas.

El Directorio Designado según instrumento privado asamblea de fecha 19/12/2012. Presidente ‑ Martin Esteban Añazco e. 18/10/2013 Nº 82907/13 v. 24/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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