CHECKING S.A. - 22/10/2013

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CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de noviembre de 2013, a las 16:00 horas, en Avenida de Mayo 651, Piso 3º, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta;

2º) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del término legal;

3º) Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1º del Artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;

4º) Consideración de los Estados Contables por el período irregular iniciado el 1 de Enero de 2013 y finalizado el 31 de Agosto de 2013. Destino del resultado del ejercicio.

Aumento del Capital Social en la suma de $ 3.943.757, es decir, de la suma de $ 12.000 a la suma de $ 3.955.757. Emisión de acciones correspondientes.

Fijación de condiciones de emisión;

5º) Reducción obligatoria del capital social;

6º) Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social;

7º) Consideración de la gestión y retribución del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;

8º) Fijación del número y elección de los nuevos miembros del Directorio por el término de 1 (un) ejercicio;

9º) Otorgamiento de las autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/06/2012. Presidente ‑ Ricardo Arturo Fitz Simon e. 22/10/2013 Nº 83859/13 v. 28/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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