PROVINCANJE S.A. - 02/05/2013

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CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de PROVINCANJE S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Mayo de 2013 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, ambas en la sede de calle Maipú 267 – 4º Piso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Asambleístas para la suscripción del Acta, junto al Presidente y Secretario.

2º) Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Auditoría Externa, por el Ejercicio Nº 20, cerrado el 31 de Diciembre de 2012.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Tratamiento del destino del resultado del Ejercicio.

5º) Remuneración de:

a) Directorio y

b) Comisión Fiscalizadora.

6º) Designación de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

NOTA: Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea en la forma prevista por el Art. 239 in fine de la Ley 19.550, no pudiendo ser mandatarios los Directores, Síndicos, Gerentes y demás empleados de PROVINCANJE S.A. Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 236 de fecha 14/05/2012. Presidente ‑ Ernesto Eduardo Medina e. 26/04/2013 Nº 28609/13 v. 03/05/2013

Edicto publicado en la página 24 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 2 de Mayo de 2013

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