LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A. - 02/05/2013

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 23 de mayo de 2013, a las 18 y 19 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el Centro Argentino de Ingenieros sito en la calle Cerrito Nº 1250, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de memoria, balance general, estado de resultados y evolución del patrimonio neto con notas, anexos y cuadros, dictamen del auditor e informe del consejo de vigilancia correspondiente al 44º ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2012. Destino de los resultados del ejercicio y acumulados.

3º) Consideración de la gestión de los directores y miembros del consejo de vigilancia.

4º) Consideración del presupuesto financiero general del ejercicio 2013.

5º) Ratificación de las cuotas social y residencial fijadas por el directorio a partir del 1º de enero de 2013, y aprobación de la cuota de inversión para el período mayo 2013/abril 2014.

6º) Actualización cuota de ingreso.

7º) Actualización montos de multas.

8º) Elección de nueve (9) directores titulares y tres (3) suplentes, con mandato de dos (2) años, por vencimiento de todos los mandatos.

9º) Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, con mandato por dos (2) años, para integrar el consejo de vigilancia.

10) Designación de siete (7) miembros titulares y dos (2) suplentes por el término de dos (2) años, a fin de integrar el honorable tribunal de ética y disciplina.

11) Consideración de normas de cobranzas.

NOTA: (1) De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22.903 que modifica el Art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor de tres (3) días de la fecha fijada.

(2) Asimismo se recuerda que conforme los estatutos vigentes, ninguna persona puede ejercer en la Asamblea la representación de más de tres (3) accionistas.

Buenos Aires, 11 de abril de 2013. Julio Néstor Lamela Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 18/05/11 y Directorio de fecha 21/05/11. Presidente ‑ Julio Néstor Lamela e. 25/04/2013 Nº 28356/13 v. 02/05/2013

Edicto publicado en la página 24 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 2 de Mayo de 2013

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