SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. - 03/04/2013

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CONVOCATORIA De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso

d) del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 26 de abril de 2013 a las 9 y 10 horas respectivamente, la que no se realizará en la sede social sino en la Cámara de Sociedades Anónimas, calle Libertad 1340, planta baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular;

2º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012 y Destino del resultado del ejercicio e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012;

3º) Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

4º) Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio;

5º) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;

6º) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio, ($ 5.293.939 importe asignado) y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012, el cual arrojó ganancia computable en los términos de las Normas de la Comisión de Valores;

7º) Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros Intermedios y los Estados Financieros Anuales del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2013 y fijación de sus honorarios;

8º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2013; NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 22 de abril de 2013, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas.

Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.

(*) Designado por asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas del 27 de abril de 2012 (Acta Nro. 116) y reunión de directorio del 27 de abril de 2012 (Acta Nro. 1580). Ignacio Noel Presidente (*) Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/04/2012. Presidente - Ignacio Noel e. 26/03/2013 Nº 18689/13 v. 05/04/2013

Edicto publicado en la página 25 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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