PAPELES PM S.A.I.C. - 03/04/2013

CONVOCATORIA Por Acta de Directorio del 18/3/2013 se convoca a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 17 del mes de abril de 2013 a las 12:00 horas y en segunda convocatoria para el día 17 del mes de abril de 2013 a las 13:00 horas, a celebrarse en la sede social de la Sociedad, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

3º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia.

4º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Número 57 cerrado el 30 de junio de 2012.

5º) Destino de los Resultados.

6º) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

Fijación de su remuneración.

7º) Remuneración del Directorio en exceso del límite del artículo 261 de la ley de 19.550. Designado según instrumento privado por Acta de Asamblea y Acta de Directorio de fecha 13/02/2012. Presidente - Norberto Andrés Palopoli e. 22/03/2013 Nº 17198/13 v. 03/04/2013

Edicto publicado en la página 25 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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