GRUPO CLARIN S.A. - 03/04/2013

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CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de Grupo Clarín S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2013 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 6 de mayo de 2013 a las 15.00 horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Capital Federal a fin de considerar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos (2) accionistas para redactar y suscribir el acta;

2º) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2012;

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

4º) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;

5º) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

6º) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

7º) Destino de los Resultados - Distribución de Dividendos y/o Constitución de Reservas;

8º) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;

9º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

10) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría;

11) Designación de Auditor Externo.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 19 de abril de 2013 en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1846 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Designado según instrumento público Esc. Nº 720 de fecha 14/05/2012 Reg. Nº 15. Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 26/04/2012. Presidente - Héctor Horacio Magnetto e. 22/03/2013 Nº 17907/13 v. 03/04/2013

Edicto publicado en la página 22 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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