ESTANCIA CABO CURIOSO S.A. - 03/04/2013

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CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria, a las 18 hs y 19 hs, respectivamente en la sede social, el día 26 de abril de 2013: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

2º) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término por el ejercicio número 30 cerrado al 30 de junio de 2012;

3º) Consideración de la documentación determinada por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550 por el ejercicio número 30 cerrado al 30 de junio de 2012;

4º) Consideración de la gestión del directorio por el período correspondiente al ejercicio número 30 cerrado al 30 de junio de 2012;

5º) Remuneración del síndico titular por el ejercicio número 30 cerrado al 30 de junio de 2012;

6º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio número 30 cerrado el 30 de junio de 2012.

7º) Fijación honorarios de directorio y de corresponder, su fijación en exceso según lo dispuesto por el artículo 261 de la ley 19550;

8º) Determinación del numero de directores titulares y suplentes y su designación por terminación de mandato.

9º) Situación financiera de la sociedad.

Inversiones.

La presente se convocará de acuerdo a las disposiciones legales.

No habiendo más asuntos que considerar, se cierra la presente acta. De acuerdo a lo establecido en el art. 238, ley 19550 los Sres. accionistas deberán comunicar la asistencia allí prevista, la cual será recibida en la sede social en el horario de 10 a 18 hs. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 06/01/2011. Presidente - Antonina Siracusa e. 27/03/2013 Nº 18251/13 v. 08/04/2013

Edicto publicado en la página 21 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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