CLINICA LOS CEDROS DE TAPIALES S.A. - 03/04/2013

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Abril de 2013 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, a celebrarse en Suipacha 531, 6º piso Ciudad de Buenos Aires (no es sede social) para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234, Inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012: Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, anexos y notas a los mismos.

2º) Organización y nominación por parte de los accionistas clase B del comité ejecutivo en la forma y como se halla previsto en el art. 8 de los estatutos societarios.

3º) Aprobación de la retribución percibida por los miembros del directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2012, conforme lo establecido por el art. 261 de la Ley de Sociedades.

4º) Designación de los miembros del directorio para actuar en el ejercicio económico año 2013.

5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Designado según instrumento privado inscripto en IGJ de fecha 30/07/2012. Presidente - Pedro Antonio Garnero e. 26/03/2013 Nº 18039/13 v. 05/04/2013

Edicto publicado en la página 20 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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