CENTRAL URBANA S.A. - 03/04/2013

Plus d'informations sur cette entité

CONVOCATORIA Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2013 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social, Sarmiento 440, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550, correspondiente al 69º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2012.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración de la no remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012, de acuerdo con los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5º) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.

6º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

7º) Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012. Designación del Contador Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio Nro. 70 iniciado el 1º de Enero de 2013, determinación de sus honorarios.

8º) Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio Nro. 70 iniciado el 1º de Enero de 2013.

9º) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio Nro. 70 iniciado el 1º de Enero de 2013. Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas que posean acciones nominativas deberán cursar la correspondiente comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el registro de asistencia (Ley 19559 art. 238). Los señores Accionistas que obtengan certificados expedidos por la Caja de Valores S.A. deberán presentarlos en Sarmiento 440, piso 2º, en el horario de 10 a 17 horas.

Los señores Accionistas que hayan efectuado el canje de acciones cartulares por escriturales deberán presentar los correspondientes certificados expedidos por Caja de Valores como agente de registro, en Sarmiento 440, piso 2º, en el horario de 10 a 17 horas.

En todos los casos, el plazo corre hasta el día 25 de Abril inclusive.

Federico Tomasevich.

Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/04/2012 Presidente - Federico Tomasevich e. 27/03/2013 Nº 18501/13 v. 08/04/2013

Edicto publicado en la página 19 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

Options supplémentaires

Aller à la précédente publication (CENTRO DE CONSIGNATARIOS DIRECTOS DE HACIENDA CONVOCATORIA)

Aller à l'annonce suivante (CARLOS CASADO S.A.)

Voir le résumé du Journal Officiel du Miércoles 3 de Abril de 2013