LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A. - 13/07/2012

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 30 de julio de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Dejar sin efecto lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el 20 de noviembre de 2009, y que fuera plasmada en el “Acta de Reanudación de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. luego de cuarto intermedio” de misma fecha.

3º) Consideración de la integración del aporte irrevocable de capital efectuado por los Sres. accionistas Ernesto Alberto Levi, Marcela Levi y Pablo Andrés Levi.

4º) Aumentar el capital social de la Sociedad; de $ 8.156.000 a $ 29.250.000, es decir en $ 21.094.000, mediante; (a) la capitalización total de la cuenta “ajuste de capital” por la suma de $ 11.306.184 y $ 537.816 de la cuenta “otras reservas” (b) con más la suma de $ 9.250.000 en concepto de capitalización por el aporte en especie considerado en el punto

3) anterior, con prima de emisión.

Emisión de 21.094.000 acciones con la siguiente distinción: (i) 11.844.000 serán acciones liberadas, ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal por acción en los términos del art. 189 de la LSC, de las cuales 5.922.000 tendrán derecho a un voto por acción y 5.922.000 tendrán derecho a cinco votos por acción; (ii) 9.250.000 serán acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal por acción en los términos del art. 189 de la LSC, de las cuales 4.625.000 tendrán derecho a un voto por acción y 4.625.000 tendrán derecho a cinco votos por acción.

Otorgamiento de los derechos de preferencia y de acrecer en los términos del art. 194, LS. Delegación en el directorio de la emisión material de los títulos.

5º) Reforma del artículo 5º del estatuto social a efectos de actualizar la cifra del capital social;

6º) Autorizaciones.

Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550. Ernesto Alberto Levi, en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea del 11 de octubre de 2011 y Acta de Directorio del 11 de octubre de 2011. Presidente - Ernesto Alberto Levi e. 10/07/2012 Nº 73774/12 v. 16/07/2012

Edicto publicado en la página 18 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 13 de Julio de 2012

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