TALAMOCHITA S.A. - 23/02/2012

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA El Directorio de Talamochita S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de marzo de 2012 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de calle Reconquista Nro. 575, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta que al respecto se labre;

2º) Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011;

3º) Consideración de los Resultados del Ejercicio en tratamiento y remuneración a los integrantes del Directorio y a la Administradora;

4º) Determinación del número de integrantes del Directorio;

5º) Aprobación de la gestión de los Directores salientes y Renovación de autoridades del Directorio por un nuevo periodo; y

6º) Considerar modificar la fecha de cierre de los ejercicios contables de la Sociedad;

7º) Designación de las personas autorizadas para realizar los trámites de Ley. Osvaldo Antenor Acosta, Presidente según Acta de Asamblea de fecha 28/12/2010, obrante en Libro de Asambleas Nº 1, rubricado por la Inspección General de Justicia, bajo el Nro. 9489 el 06/05/1991. Certificación emitida por: María R. Cohen. Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha: 09/02/2012. Nº Acta: 156. Nº Libro: 56. e. 22/02/2012 Nº 15874/12 v. 29/02/2012

Edicto publicado en la página 35 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Febrero de 2012

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