PARADOR NORTE S.A. - 23/02/2012

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Parador Norte S. A. con domicilio legal en la Calle Ayacucho 1452 Piso 4to. Depto. “D” - C.A.B.A. para el día 14 de Marzo de 2012, la cual se celebrará en Uruguay 950 Piso 4º Dpto. 8 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, a las 13:00 horas en primera convocatoria y 14.00 horas en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración y aprobación de los elementos del Art 234 inc.

1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31-10-2011 – destino de los resultados.

3º) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.

4º) Honorarios del Directorio.

5º) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente – Honorarios de la Sindicatura.

6º) Informe a la Asamblea Respecto de la Situación del Negocio y con YPF S.A. Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social sita en la calle Ayacucho 1452 piso 4º departamento “D” - C.A.B.A. O cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea, Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 27 de Septiembre de 2011. Presidente – Carlos De Cillis Certificación emitida por: María Martha Fermepin.

Nº Registro: 1554. Nº Matrícula: 3725. Fecha: 14/2/2012. Nº Acta: 042. Nº Libro: 44. e. 17/02/2012 Nº 15330/12 v. 28/02/2012

Edicto publicado en la página 34 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Febrero de 2012

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