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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Transportes Aéreos Petroleros S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la calle Juana Azurduy 2261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el dÃa 26 de octubre de 2011, a las 10:00 hs en primera convocatoria y para el mismo dÃa, a las 11:00 hs. en segunda convocatoria en el supuesto que fracase la primera.
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/11 y aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el perÃodo hasta la celebración de la Asamblea.
3º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.
4º) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5º) Consideración de las remuneraciones por el desempeño de tareas técnico - administrativas de los señores directores Claudio César Seleme, Jacinto Seleme y Juan Eduardo A. Gatti.. (art. 261 in fine de la ley 19.550).
6º) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
7º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: tres SÃndicos titulares y tres suplentes.
8º) Consideración de la ratificación por la Asamblea del monto de la Reserva Facultativa ya votada y aprobada en la Asamblea del 11/11/2009 y Dividendos aprobados en la Asamblea del 17/11/2010. Para el tratamiento y adopción de resolución sobre el punto
8º) del Orden del DÃa, la Asamblea se regirá por el quórum y mayorÃas previstas para la Asamblea Extraordinaria.
Presidente según Acta de Asamblea de fecha 17 de noviembre del 2010 y acta de Directorio del 18 de noviembre de 2010, Claudio César Seleme.
Presidente – Claudio C. Seleme Certificación emitida por: Cecilia E. Ventura.
Nº Registro: 110. Nº MatrÃcula: 5023. Fecha: 1/8/2011. Nº Acta: 161. Nº Libro: 7. e. 28/09/2011 Nº 123030/11 v. 04/10/2011
Edicto publicado en la página 29 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011
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