CRERO S.C.A. CONVOCATORIA - 03/10/2011

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Se convoca a los Señores Accionistas de Crero S.C.A. a la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 28 de octubre de 2011, a las 12.00 hs en primera convocatoria y a las 13.00 hs en segunda convocatoria, en Rivadavia 789 Piso 13º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración y en su caso aprobación del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria e informe del auditor al 30 de Junio de 2011.

3º) Consideración y en su caso aprobación del Resultado del ejercicio y de su destino.

Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa para distribución de dividendos.

4º) Consideración, y en su caso aprobación de la gestión de los Socios Administradores de la sociedad en comandita por acciones y de sus honorarios.

5º) Consideración, y en su caso aprobación de la transformación de la sociedad en Comandita por Acciones en Sociedad Anónima.

6º) Consideración, y en su caso aprobación del Balance Especial de Transformación con fecha de cierre 30 de Septiembre de 2011.

7º) Consideración, y en su caso aprobación de la prórroga y extensión del plazo de duración de la sociedad.

8º) Consideración, y en su caso aprobación del nuevo Estatuto Social de la sociedad.

9º) Consideración y aprobación de la suscripción e integración del capital social.

10) Fijación de la composición del Directorio.

Designación de miembros Titulares y Suplentes.

11) Consideración de la gestión de los Síndicos y de sus honorarios.

12) Designación de Un Síndico Titular y un Suplente por el término de Un Ejercicio.

13) Ratificación de, la sede social.

14) Otorgamiento de autorizaciones.

Horacio Rodriguez Zapico - Socio Administrador - Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 79 de fecha 5 de noviembre de 1999. Certificación emitida por: Ana Nora Sweet. Nº Registro: 1865. Nº Matrícula: 3677. Fecha: 21/9/2011. Nº Acta: 101. Nº Libro: 128. e. 29/09/2011 Nº 123970/11 v. 05/10/2011

Edicto publicado en la página 24 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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