SOCOTHERM AMERICAS S.A. - 18/03/2010

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social de 25 de mayo 565, cuarto Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de abril de 2010 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y a las 16:00 horas, en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea;

2º) Consideración de los documentos a que hace referencia el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550; correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2009;

3º) Consideración del resultado del ejercicio (pérdida);

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2009;

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio (por $ 530.656) y a la Comisión Fiscalizadora (por $ 66.000), correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2009, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;

6º) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos;

7º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

8º) Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoría;

9º) Consideración de los honorarios de los auditores externos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009. Designación de los auditores externos para la certificación de los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2010. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de mayo 362, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ileva el registro de acciones escriturales de la Sociedad.

A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas de la Sociedad, en la sede social de 25 de mayo 565, cuarto Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 06 de abril de 2010 inclusive, en el horario de 10 a 17 horas.

La documentación a ser tratada en la Asamblea podrá ser consultada y retirada por los Accionistas en la mencionada sede social en el plazo de ley. Asimismo, las sociedades constituidas en el extranjero (y sus representantes) que deseen participar de la Asamblea deberán presentar constancia de su inscripción como tales conforme al artículo 123 de la ley 19.550. Buenos Aires 11 de marzo de 2010. Carlos M. MorLa, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.

Designado por acta de asamblea 44 del 29/04/2009 y acta de directorio 233 del 29/04/2009. Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto. Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha: 11/3/2010. Nº Acta: 061. Nº Libro: 065. e. 12/03/2010 Nº 25190/10 v. 18/03/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 18 de Marzo de 2010

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