BOLDT GAMING S.A. - 19/01/2010

CONVOCATORIA Nº 1.770.310 - IGJ Nº 888 Lº 34Tº S.A.16/1/07. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de febrero de 2010, a las 10:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 3º ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2009.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración del destino de los resultados no asignados al 31 de octubre de 2009, que por el ejercicio en consideración ascienden a $ 69.349.071. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones.

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2009 por un total de $ 3.102.375,76 imputados a resultados del ejercicio.

6º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

7º) Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2009.

8º) Elección de 4 Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social.

Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.

9º) Designación de 3 Síndicos titulares y 3 Síndicos suplentes con mandato por un año.

10) Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2010.

11) Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 10 de junio de 2009 respecto del pago de dividendos anticipados en efectivo abonados sobre el balance al 30 de abril de 2009.

12) Aumento del Capital Social a fin de instrumentar el pago de dividendos en acciones de hasta $ 10.000.000 y por capitalización parcial de la cuenta Ajuste de Capital en la suma de $ 10.000.000 mediante la emisión de 20.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1.cada una, de un voto por acción, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir de 1º de Noviembre de 2009. Delegación en el Directorio de la solicitud de oferta pública y cotización de las acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Directorio.

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2º, Buenos Aires, de 13 a 17 horas hasta el día 10 de febrero de 2010. Antonio Angel Tabanelli Presidente según Acta de Asamblea y Directorio de fecha 23 de enero de 2008. Certificación emitida por: L. A. Lezica.

Nº Registro: 515. Nº Matrícula: 2270. Fecha: 7/1/2010. Nº Acta: 55. Nº Libro: 31. e. 14/01/2010 Nº 2687/10 v. 20/01/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 19 de Enero de 2010

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