VILAPA S.A. - 14/12/2009

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CONVOCATORIA Se convoca, a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de diciembre de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, de no reunirse quórum en la primera, en la sede de calle Lavalle 407, 4º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2º) Consideración de los temas del Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 al 31 de agosto de 2009.

3º) Ratificación de lo actuado por el Directorio y su remuneración:

4º) Consideración de los resultados no asignados;

5º) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes.

6º) Se resuelve fijar la fecha del 29 de diciembre de 2009 a las 13:00 horas para efectuar la Asamblea Ordinaria, en la Calle Lavalle 407 Piso 4º Ciudad Autónoma de Bs. As. Para asistir a la Asamblea que se convoca, se deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, a fines de registrar la asistencia respectiva.

El directorio.

Presidente - Miguel Juan Holmberg Presidente designado por el Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 29 de Diciembre de 2008. Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola.

Nº Registro: 526. Nº Matrícula: 4140. Fecha: 23/11/2009. Nº Acta: 194. Nº Libro: 50. e. 07/12/2009 Nº 115644/09 v. 14/12/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 14 de Diciembre de 2009

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