PLANTACIONES JOJOBA S.A. - 14/12/2009

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Inscripción: Nº 2889, Lº 10 Tº - de S.A. Expediente: 1.676.669. Cítase en primera y segunda convocatoria al accionista Amelio Luciano Pieralisi, argentino, nacido el 13 de diciembre de 1935, que dice ser casado en primeras nupcias con Mirta Celia Catalini, titular del Documento Nacional de Identidad numero 4.674.581 “Plantaciones Jojoba S.A.” , a la asamblea General Ordinaria que se realizará el 28 de diciembre de 2009 a las 11:00 horas.

La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera.

Ambas convocatorias se celebrarán en el domicilio de la calle Colectora 12 de Octubre esquina Pedernera s/n, Ruta Panamericana Km 51.5, de la Ciudad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 26 cerrado el 31 de Marzo de 2009.

3º) Distribución de resultados.

4º) Honorarios al Directorio (Art. 261 ley 19.500).

5º) Aprobación de la gestión del Directorio.

6º) Elección del directorio por el término de un ejercicio.

7º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término Legal. Presidente – Valeria Zitelli Presidente del Directorio, designado por Acta de Asamblea de elección de autoridades de fecha 27/03/2009 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 21/08/84. Certificación emitida por: Enrique A. Astoul.

Nº Registro: 662. Nº Matrícula: 3019. Fecha: 16/11/2009. Nº Acta: 83. Nº Libro: 117. e. 09/12/2009 Nº 116417/09 v. 15/12/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 14 de Diciembre de 2009

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