MEGA CLUB S.A. - 14/12/2009

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de Diciembre del año dos mil nueve, a las diez horas, en la sede social de Av. Callao Nro. 2094, Piso 4º derecha, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas a efectos de firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la renuncia presentada por el Señor Presidente al cargo que ocupa en el Directorio de la sociedad.

3º) Determinación del número de miembros que habrán de integrar el Directorio, con mandato por tres años.

4º) Designación de directores en el número dispuesto en el punto anterior.

Lorenzo Cayetano Einaudi Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 29 de Abril de 2005. Certificación emitida por: Mariana Szevajczuk.

Nº Registro: 16 del Partido y Distrito Notarial de Avellaneda.

Fecha: 1/12/2009. Nº Acta: 225. Nº Libro: 23. e. 10/12/2009 Nº 117175/09 v. 16/12/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 14 de Diciembre de 2009

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