CONGELARG S.A. - 14/12/2009

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de enero de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha una hora después en segunda convocatoria — para el caso de no obtenerse el quórum necesario —, en la sede social de la Sociedad sito en la Avenida Córdoba 1351, Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración del motivo por el cual se convocó a Asamblea fuera de los plazos legales.

3º) Consideración de los documentos que cita el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2009.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

5º) Aprobación de gestión del Directorio;

6º) Designación de nuevos miembros del Directorio; y

7º) Autorizaciones.

Francisco Mackinlay, en su carácter de Presidente del Directorio, designado según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 12 de fecha 6 de noviembre de 2007. Certificación emitida por: Eduardo Diego Ferrari.

Nº Registro: 1937. Nº Matrícula: 4212. Fecha: 03/12/2009. Nº Acta: 083. Nº Libro: 81. e. 10/12/2009 Nº 116747/09 v. 16/12/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 14 de Diciembre de 2009

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