NGV 5 S.A. - 22/02/2007

CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 19 de Marzo de 2007 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en Alicia Moreau de Justo 1122, Oficina 203A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.

2º) Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.

3º) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

4º) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.

5º) Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.

6º) Evolución de los Negocios

7º) Elección de dos accionistas para firmar el acta. Osvaldo del Campo. Presidente designado por Estatuto Constitutivo del 22/03/2004 y directorio Nº 1 del 14/04/2004. NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550). Certificación emitida por: María R. Cohen. Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha: 14/2/2007. Nº Acta: 016. Libro Nº: 34. e. 20/02/2007 Nº 20.723 v. 26/02/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Febrero de 2007

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