ELSTER MEDIDORES S.A. - 27/12/2006

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CONVOCATORIA Número Correlativo de la Inspección General de Justicia: 1.547.551. Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 8 de Enero de 2007 a las 10.30 horas en la sede social de Avenida Córdoba 950 Piso Décimo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Aumento del Capital Social.

Emisión de acciones liberadas.

3º) Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, para tener derecho a asistencia y voto en la Asamblea Extraordinaria deberán depositar sus acciones o certificados en la sede social de la Avenida Córdoba 950, Piso Décimo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 12 horas, hasta el día 4 de Enero de 2007 inclusive.

Declaramos que la sociedad no se encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550 de Sociedades.

Elección de Presidente según acta de Directorio de fecha 13 de octubre de 2006. Presidente – Roberto Frenk Certificación emitida por: Diego Asenjo.

Nº Registro: 2036. Nº Matrícula: 4827. Fecha: 14/12/2006. Nº Acta: 84. Libro Nº: 10. e. 21/12/2006 Nº 19.728 v. 28/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 27 de Diciembre de 2006

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