MARNILA S.A. - 18/12/2006

CONVOCATORIA IGJ Nº 224825. Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 29 de diciembre de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en San Martín 977 , 3er. Piso, oficina “F” de Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la absorción de los resultados acumulados negativos por $ 913.277,57 contra la cuenta Ajuste de Capital.

3º) Aumento del Capital Social y emisión de acciones liberadas por $ 909.660,00 a saber:Ajuste de Capital por $ 340.323,84; Revalúo Técnico por $ 568.337,35, totalizando $ 908.660,50 descartándose la fracción de $ 0,50 por lo cual se eleva el capital social a $ 908.669,00.

4º) Aumento de Capital Social por $ 1.091.331,00 para elevarlo a la suma de $ 2.000.000,00

5º) Reforma de los artículos del estatuto para reflejar el aumento de capital dispuesto y nuevas exigencias en materia de garantía de los directores.

6º) Otorgamiento de autorizaciones para realizar inscripciones ante los organismos de control.

Presidente - Hugo Néstor Gamboa Designado presidente por asamblea del 8 de noviembre de 2006, reanudada luego de un cuarto intermedio el 30 de noviembre de 2006, y acta de directorio de distribución de cargos del 4 de diciembre de 2006. Certificación emitida por: Martín A. Detry. Nº Registro: 58. Nº Matrícula: 2114. Fecha: 06/12/2006. Nº Acta: 016. Libro Nº: 38. e. 12/12/2006 Nº 54.796 v. 18/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 18 de Diciembre de 2006

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