CHELSEA S.A. - 18/12/2006

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria deAccionistas para el día 4 de Enero de 2007 a las 15 hs., en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria en Campichuelo 260, Planta Baja, Of. 23 C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2006.

2º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

Remuneración al Directorio.

3º) Consideración de los resultados acumulados.

Constitución de reservas voluntarias.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.

6º) Modificación de la garantía de los Directores en orden a lo establecido por las Resoluciones Generales 20/2004 y 1/2005 de la Inspección General de Justicia.

7º) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.José Babour, presidente del Directorio electo por A.G.O. del 09/01/06 Acta Nº 17.- EL DIRECTORIO Presidente - José Babour Certificación emitida por: Mariala Díaz. Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4765. Fecha: 7/12/2006. Nº Acta: 120. Libro Nº: 002. e. 14/12/2006 Nº 54.919 v. 20/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 18 de Diciembre de 2006

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