CASTELL’S S.A. - 18/12/2006

CONVOCATORIA (Inscripción en la I.G.J. Nº 2747) El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 4 de Enero de 2007 a las 19.00 hs. en Av. Rivadavia Nº 5231 de ésta Capital Federal, para tratar la siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el Acta,

2º) Análisis de la documentación establecida en el Artículo 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 28 cerrado el 31/08/2006,

3º)Aprobación de la gestión del Directorio y Sindico,

4º) Aprobación del Resultado del Ejercicio y destino del mismo.

5º) Elección de Directores Titulares y Suplentes, y designación del Síndico Titular y Suplente.

Presidente electo por acta de Asamblea Nº 26 de fecha 28/10/03. Presidente - Eligio Fernando González Certificación emitida por: Dalia Carmen Dulcich.

Nº Registro: 1226. Nº Matrícula: 2377. Fecha: 1/12/2006. Nº Acta: 184. Libro Nº: 35. e. 15/12/2006 Nº 54.977 v. 21/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 18 de Diciembre de 2006

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