PANELTEC SA - 12/12/2006

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Decisión del Directorio del 11/12/06 resolvió llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de diciembre de 2006 a las 9.00 horas en el domicilio especial de Tucumán 1673, 6º “13” C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: zzsaltozz ORDEN DEL DIA:

1º) Designación del presidente de la Asamblea.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3º) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la ley 19550, t.o. ley 22.903, y artículo 1º de la ley 22.686, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005.

4º) Designación de autoridades para la integración del Directorio.

5º) Aprobación de los honorarios del Directorio.

6º) Destino de las utilidades del ejercicio.

Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia.

Roberto Eugenio Bisutti, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 27 de Abril de 2004 y Acta de Directorio celebrada El 22 de abril de 2004. Certificación emitida por: Carolina Barbero.

Nº Registro: 1604. Nº Matrícula: 4692. Fecha: 11/12/ 2006. Nº Acta: 139. Libro Nº: 8. e. 12/12/2006 Nº 4.767 v. 18/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 12 de Diciembre de 2006

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