SISTECO SISTEMAS DE COMPUTACION S.A. - 06/12/2006

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Extraordinaria para el 28 de diciembre de 2006, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en la sede social de Avenida Córdoba 991, Piso 1º “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.

2º) Consideración del aumento de capital social y emisión de acciones por la suma de $ 4.406.208,26, dejando constancia que se suspende el derecho de preferencia en la suscripción de acciones en virtud de que lo impone el interés de la empresa, conforme lo dispuesto por el art. 197 de la ley 19.550.

3º) Consideración de la reforma del artículo 4º del Estatuto Social, para adecuarlo a la resolución que se tome en el punto 2º del Orden del Día.

4º) Autorización al Señor Presidente o a cualquiera de los miembros del Directorio a realizar todos los trámites concernientes a la inscripción del aumento de capital y de la modificación del Estatuto Social.

Ricardo P. Novillo Astrada, L.E. 4.521.741, en mi carácter de presidente, facultado a suscribir la presente por Acta de Asamblea de fecha 31 de Enero de 2002, obrante a folio 16 del libro de actas de Asamblea Nº 3, rúbrica Nº 105725-96. Certificación emitida por: Ernesto F. Vales. Nº Registro: 1. Nº Matrícula: 3776. Fecha: 28/11/ 2006. Nº Acta: 111. Libro Nº: 23. e. 06/12/2006 Nº 54.496 v. 13/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 6 de Diciembre de 2006

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