QUILBURS SA EN LIQUIDACION CONVOCATORIA - 22/11/2006

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Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 5 de diciembre de 2006 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. L. N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

a) Designación de accionista para firmar y aprobar el Acta de Asamblea junto con el Presidente de la misma.

b) Consideración de la ratificación de los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria Nº 29 de fecha 15 de mayo de 2006. A saber:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.

3º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados.

Constitución de reserva facultativa;

4º) Tratamiento de la gestión de los Liquidadores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de los honorarios de los Liquidadores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Determinación del número de miembros del Directorio y su elección.

7º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Conferir las autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

c) Aprobación del Balance Contable Final, que incluye el Proyecto de Distribución Final de fecha 30 de septiembre de 2006.

d) Solicitud de cancelación de la inscripción de la Sociedad.

e) Conservación de libros y papeles de la Sociedad.

f) Aprobación de la gestión de los Liquidadores.

g) Honorarios de los Liquidadores por el desempeño de sus funciones.

h) Otorgamiento de las autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar la notificación del art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 29 de noviembre de 2006 de 11 a 15 hs., en Av. L. N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires. Diego Alberto Güerri – Liquidador electo por Asamblea de fecha 25 de abril de 2003. Diego A. Güerri Certificación emitida por: Bernardo Calandra Demolitsas.

Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4676. Fecha: 14/11/2006. Nº Acta: 42. Libro Nº: 67. e. 20/11/2006 Nº 53.576 v. 24/11/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 22 de Noviembre de 2006

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