CAA S.A. - 22/11/2006

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 6 de diciembre de 2006 a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio cito en calle Emilio Lamarca 2170 Piso 3* unidad 1 B1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Reforma del Estatuto Social para adecuar la garantía de directores a la Resolución General (IGJ) 20/2004.

3º) Otorgamiento de facultades para cumplimentar las resoluciones de la Asamblea

4º) Designación de los miembros del Directorio por tres ejercicios.

5º) Aprobación del Balance General al 30 de setiembre de 2005. Eugenio Carmelo De Jesús.

Presidente, designado según actas de Asamblea de fecha 3 de marzo de 2003. Presidente - Eugenio Carmelo De Jesús Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti.

Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 9/11/2006. Nº Acta: 94. Libro Nº: 22. e. 17/11/2006 Nº 53.504 v. 23/11/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 22 de Noviembre de 2006

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