INTERCARGO S.A.C. CONVOCATORIA - 25/10/2006

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 15 de noviembre de 2006 a las 17.30 hs., en Av. Dr. José María Ramos Mejía 1302 Piso 7º, Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria, y en segunda a las 18.30 hs, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de los firmantes del acta.

2º) Consideración de los motivos de la demora incurrida en la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variación del Capital Corriente, Notas Complementarias y Anexos correspondientes al 41º Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2002. Consideración del Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración de la gestión de los señores Directores y de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período 0101-02 al 31-12-02.

5º) Tratamiento del destino del Resultado del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2002.

6º) Consideración de los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2002.

7º) Consideración de la provisión de honorarios de Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.

8º) Distribución de utilidades.

Presidente - Osvaldo Daniel Castruccio Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 75 de fecha 13-05-2002. Certificación emitida por: Horacio A. Murano.

Nº Registro: 1870. Nº Matrícula: 3620. Fecha: 17/10/2006. Nº Acta: 12162. e. 25/10/2006 Nº 52.232 v. 31/10/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 25 de Octubre de 2006

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