GRAFEX S.A. GrÁfica, Comercial, Industrial y Financiera CONVOCATORIA - 07/08/2006

Ver expediente relacionado a este edicto

Convócase aAsamblea Ordinaria el 30 de agosto de 2006, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social,Av. Corrientes 524, piso 1º, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la documentación contable según el Art. 234 inc.

1) de la Ley 19550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30-04-06.

3º) Destino de las Utilidades del Ejercicio Recomposición de la Reserva Legal.

4º) Consideración de la remuneración al Directorio por $ 21.100 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30-04-06, en exceso de $ 20.045 sobre el limite del 5% de las utilidades, fijado por el articulo 261 L.S.C. y las normas de la C.N.V. ante la no distribución de dividendos.

5º) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.

6º)Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2005/2006.

7º) Fijación del nro. de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Determinación de la remuneración del Cont. Certificante del Balance al 30-04-06 y designación del Cont. que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.

Se recuerda a los SeñoresAccionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 24 de Agosto de 2006 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 hs. Las acciones preferidas tienen derecho a voto. VicePresidente Eduardo Alfredo Berger designado en Asamblea Ordinaria del 3008-05. Certificación emitida por: Santiago A. Quinos.

Nº Registro: 555. Nº Matrícula: 4832. Fecha: 25/07/2006. Nº Acta: 71. Libro Nº: 2. e. 01/08/2006 Nº 2506 v. 07/08/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 7 de Agosto de 2006

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