C.A. BROKERS ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS S.A. - 07/08/2006

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de agosto de 2006, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Paraguay 755 piso 10, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de las razones de convocatoria en forma tardía de la asamblea que debe tratar la documentación correspondiente al Ejercicio Económico Nº 4, al 31 de octubre de 2005.

3º) Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1, de la ley 19.550 del Ejercicio Económico Nº 4.

4º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

5º) Consideración y Aprobación de honorarios al Directorio.

6º) Consideración de la propuesta de reformar el Estatuto Social a fin de reducir el número de directores a un mínimo de tres y un máximo de cinco.

7º) Aceptación de la renuncia presentada al cargo por el director saliente y designación de nuevas autoridades.

Presidente - Mario Enrique Terzano Bouzón, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2, de fecha 29 de marzo de 2005. Certificación emitida por: Paola A. Martos.

Nº Registro: 549. Nº Matrícula: 4811. Fecha: 19/07/2006. Nº Acta: 134. Libro Nº: 1. e. 04/08/2006 Nº 48.058 v. 10/08/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 7 de Agosto de 2006

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